公告日期：2018-07-26
公告编号：2018-020
证券代码：837709 证券简称：西宝生物 主办券商：东吴证券
西宝生物科技（上海）股份有限公司
关于拟设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
西宝生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市浦东新区芙蓉花路设立分公司，分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。所设分公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商行政管理部门核准登记的为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
分公司不具有独立法人资格，非独立核算。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
公司于2018年7月24日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立西宝生物科技（上海）股份有限公司芙蓉花路分公司》议案，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立无需提交股东大会审议。
公告编号：2018-020
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
分公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
名称：西宝生物科技（上海）股份有限公司芙蓉花路分公司
注册地：上海市浦东新区芙蓉花路118弄2号1-2层
经营范围：医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品销售、医疗器械经营，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品销售，从事生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储（除危险品），创业孵化器的经营管理，从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产；医学食品、生化试剂的复配及分装；医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
以上分公司名称、经营场所、经营范围及其他核准事项均以当地工商登记机关核准为准。
三、对外投资协议的主要内容
公司设立芙蓉花路分公司，拓展公司业务范围。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次设立分公司是公司经营发展的需要，有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
公告编号：2018-020
分公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。
五、备查文件目录
（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
西宝生物科技（上海）股份有限公司
董事会
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