公告日期：2026-05-21

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-017 号

凯盛新能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 9 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准本公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 审议及批准本公司 2025 年利润分配预案 √ √

3 审议及批准本公司 2025 年度董事薪酬 √ √

4 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本 √ √

公司 2026 年度审计机构

5 审议及批准委任梁霄女士为本公司第十一届董事会非执 √ √

行董事

说明：本次股东会还将听取《本公司独立董事 2025 年度述职报告》及《关
于本公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的说明》事项。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司于2026年3月17日召开的第十一届董事会第六次会议、

2026 年 3 月 30 日召开的第十一届董事会第七次会议及 2026 年 4 月 29 日召开的

第十一届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见本公司于 2026 年 3 月 18

日、2026 年 3 月 31 日及 2026 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《证券日报》《上

海证券报》及上海证券交易所的有关公告。
2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4 及议案 5。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均……
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