公告日期：2026-05-21

2025 年年度股东会
会 议 资 料
二零二六年六月十八日

目 录

一、 会议须知......1

二、 会议议程......2

三、 会议议案......3

普通决议案

1. 审议及批准本公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 审议及批准本公司 2025 年利润分配预案。

3. 审议及批准本公司 2025 年度董事薪酬。

4. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2026 年度审计机构。

5. 审议及批准委任梁霄女士为本公司第十一届董事会非执
行董事。

非表决报告事项

1. 本公司独立董事 2025 年度述职报告。

2. 关于本公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的说明。

凯盛新能源股份有限公司

2025 年年度股东会

《会 议 须 知 》

为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据凯盛新能源股份有限公司（简称“本公司”）《章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席会议并于会上投票。

二、股东或其代理人出席会议需出示相关的身份证明文件。如股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的本公司股东（或其授权代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，本公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东会议发言，请于会前十分钟向本公司证券部登记；发言内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。

六、现场表决在本次会议股东代表的监督下进行，现场宣布投票表决结果。本公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

凯盛新能源股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）上午 9:00

会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室
会议主持：董事长 谢军先生
出席人员：

1.已办理登记手续的股东或股东代理人；

2.本公司董事、高级管理人员和会议其他相关人员；

3.见证律师。
会议议程：

一、主持人报告会议出席情况，宣布会议开始。

二、宣读会议须知。

三、宣读会议各项议案。

四、股东或股东代理人发言和提问。

五、会议现场表决（记名投票表决）。

六、会议计票人、监票人共同点票、计票。

七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场
投票表决结果。

八、主持人宣布现场会议结束。

审议及批准本公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：

2025 年度，本公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的重要作用。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用，有效维护了本公司和全体股东的合法权益。现将2025 年度董事会工作如下，请予审议。

一、报告期内主要经营业绩和重点工作

2025 年是本公司攻坚克难、顶压前行的一年。面对供强需弱矛盾凸显、周期性过剩与阶段性过剩叠加、内卷式竞争持续加剧等多重挑战，本公司积极响应行业“反内卷”政策措施，深入开展现金流改善、成本压降、亏损治理“三大攻坚战”，在产能优化、运营管理和绿色低碳等方面取得新突破。但受下游需求振荡和市场价格下行因素影响，报告期，本集团营业收入为 32 亿元，同比下降约 29%；归母净利润为亏损约 9 亿元，亏损额进一步扩大。截至报告期末，本集团总资产为
136 亿元，较上年度末增长 11%；归母净资产为 31 亿元，较上年度末减少 23%。
在产能优化方面。截至报告期末，本公司光伏玻璃在产产能为 6,100t/d，在产 1,200t/d 窑炉占比近 80%，产能布局和产线结构进一步优化。报告期，本公司继续坚定推进停小建大策略，提升大吨位产能比重，提高生产效率，降低单位制造成本。……
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