公告日期：2026-06-19

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-018 号
凯盛新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 270

其中：A 股股东人数 269

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,272,258

其中：A 股股东持有股份总数 251,712,258

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,560,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 39.22
股份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.98

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会提议并召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由本公司董事长谢军先生主持。会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规及本公司《章程》《股东会议事规则》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、本公司在任董事9人，列席9人。
2、本公司董事会秘书、财务总监陈红照出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 251,232,858 99.81 355,700 0.14 123,700 0.05

H 股 1,560,000 100.00 0 0 0 0

普通股合计： 252,792,858 99.81 355,700 0.14 123,700 0.05
2、 议案名称：审议及批准本公司 2025 年利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 251,136,058 99.77 443,100 0.18 133,100 0.05

H 股 1,560,000 100.00 0 0 0 0

普通股合计： 252,696,058 99.77 443,100 0.18 133,100 0.05

3、 议案名称：审议及批准本公司 2025 年度董事薪酬

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