公告日期：2026-03-31

凯盛新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及证券交易所上市规则等相关规定，勤勉尽责、独立履职，充分发挥专业优势，审慎行使职权，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。有关个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”相关说明。
二、独立董事年度履职情况

（一）董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开了董事会 8 次，股东会 2 次。作为公司独立董事，
本人亲自出席报告期内全部董事会会议，无缺席、无委托出席情形。会议期间，本人认真审阅各项议案，以审慎、独立的态度行使表决权，忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人对报告期内公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。2025 年度本人出席董事会和股东会会议情况会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 列席股东会

董事会次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加会 的次数

议

8 8 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司董事会审计与风险委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，积极出席所任职的相关专门委员会会议，对于提交
司高管、业务部门人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见或提出建议。

2025 年度本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 实际出席次数 缺席次数

审计与风险委员会 7 7 0

提名委员会 3 3 0

薪酬与考核委员会 3 3 0

独立董事专门会议 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通。听取内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资活动情况等方面的汇报，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，本人在公司现场履职时间累计 16 天，通过现场办公、电话、邮件及即时通讯等多种方式，与公司管理层保持常态化、高效率沟通，多次深入公司开展履职工作，认真、勤勉、全面履行独立董事各项职责。

借助出席公司股东会、董事会会议、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作安排，持续关注公司生产经营状况，认真听取公司管理层关于重大事项进展、生产经营、财务状况及董事会决议执行情况的汇报，切实履行监督与审议职责。

本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，督促公司加强内部审计人员配备、提升专业素养和审计技能与会计师事务所就相关问题进行有效的
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视独立董事履职保障工作，为本人履职提供了充分的工作条件与人员支持。通过规范董事会运作、定期经营汇报、重大事项事前沟通等多种途径，有……
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