公告日期：2026-03-31

凯盛新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，始终秉持对全体股东高度负责的态度，恪守独立、客观、公正原则，忠实勤勉、审慎履职。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

经自查，本人确认不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的相关要求。本人的详细工作履历、专业背景及兼职情况，详见公司《2025 年年度报告》第四节 “公司治理、环境和社会” 相关披露内容。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会和股东会出席情况

2025 年度，本人任期内公司共召开了董事会 8 次，股东会 2 次。作为公司
独立董事，本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人在任期内对公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。2025 年度本人任期内出席董事会和股东会会议情况会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席 是否连续两 出席股东会
董事会次数 数 数 次数 次未亲自参 的次数

加会议

8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计与风险委员会委员，积极出席所任期内的相关专门委员会会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与公司高管、业务部门人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见或提出建议。

2025 年本人任期内出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 任期内召开次数 实际出席次数 缺席次数

审计与风险委员会 7 7 0

薪酬与考核委员会 3 3 0

独立董事专门会议 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

本人任期内，不存在行使独立董事特别职权的情况

（四）与公司内部审计部门及年审会计师事务所进行沟通的情况

为促进内部审计部门与公司管理层、相关业务部门的有效配合，本人积极听取各方诉求，并参与相关问题的讨论与分析，进行了必要的协调与沟通。年审期间，听取致同会计师事务所工作汇报，并就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等事项进行了充分沟通。

（五）在公司现场工作情况

报告期，我在公司现场履职时间累计为 16 天。主要通过出席股东会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案；定期查阅公司经营管理、财务状况等相关资料，及时掌握公司运营情况；听取公司经理层工作汇报，并与公司内部审计部门负责人保持充分沟通，多渠道、多维度履行独立董事职责。
（六）其他履职情况

公司高度重视独立董事履职保障工作，为本人依法独立履职提供了充分的工作条件、人员支持及必要的履职资源，切实保障独立董事的知情权、参与权与监
独立董事履职规范等专题培训，及时传导最新监管导向与行业动态，持续提升独立董事专业履职能力，为本人独立、勤勉、尽责履职提供了坚实支撑。

报告期内，公司运作规范、治理透明，不存在任何干预、影响独立董事独立行使职权的情形，独立董事履职环境独立、公正、良好。此外，公司已建立董事、高级管理人员责任保险制度，报告期内为本人及全体董高投保了董事责任险，有效覆盖和降低了独立董事依法履职过程中可能面临的相关风险，为独立董事规范履职提供了坚实保障。
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