公告日期：2026-04-02

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」）

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份編號：01108）

董 事 會 會 議 通 知

本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.43條 刊 發。
凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公
司 將 於 二 零 二 六 年 四 月 二 十 九 日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌
情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 六 年 三 月 三 十 一 日
止 三 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。

承 董 事 會 命

凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司
謝 軍

董 事 長

中 國 洛 陽

二 零 二 六 年 四 月 一 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 三 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清
波 先 生；兩 名 非 執 行 董 事：吳 丹 女 士 及 楊 建 強 先 生；及 三 名 獨 立 非 執 行
董 事：范 保 群 先 生、陳 其 鎖 先 生 及 袁 堅 女 士。

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