公告日期：2017-02-27

证券代码：836896 证券简称：桃花源 主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

（HuNanTaoHuaYuan AgricultureTechnologyCo.,LTD）

（住所：湖南省常德经济技术开发区崇德路）

股票发行方案

主办券商

(住所：安徽省合肥市梅山路18号)

二零一七年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声 明......2

目 录......3

释 义......5

一、公司基本信息......6

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6

（三）发行价格及定价方法......9

（四）发行股份数量及资金总额......9

（五）募集资金使用管理办法和募集资金专项账户的设立情况......10

（六）公司挂牌以来的分红派息及其对公司股票发行价格的影响......10

（七）本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺......10

（八）本次募集资金用途......10

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12

（十二）前次募集资金使用情况......13

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等未发生变化情况......13 （二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成不利影响......13 （三）与本次发行相关特有风险的说明......13四、其他需要披露的重大事项......................................................................................................14

（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情 形。......14

（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

......14

（三）现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

......14

（四）本次股票发行不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

......14

（五）公司不存在被列入失信被执行人名单或失信联合惩戒的情形。......14

五、股份认购合同主要内容......14

（一）与湘江产业投资有限责任公司签订的合同......14

（二）与常德沅澧产业投资控股有限公司签订的合同......15

（三）与湖南省厚水投资合伙企业（有限合伙）签订的合同......17

六、本次股票发行相关中介机构信息......18

（一）主办券商......18

（二）律师事务所......19

（三）会计师事务所......19

七、董事、监事和高级管理人员有关声明......20

释义

除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：

释义项目 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。