公告日期：2026-04-29

中电科芯片技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司发展，积极出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，参与审议事项的决策并发表意见，充分发挥独立董事的参谋和监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张万里：男，1966 年 1 月生，汉族，中共党员，研究生学历，工学博士，电
子科技大学二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。国务院学位委员会集成电路科学与工程学科评议组成员，装备发展部军用材料技术专业组成员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人，国务院政府特殊津贴获得者，入选国家“百千万人才工程”并授予“有突出贡献中青年专家”称号，获全国教育系统先进工作者荣誉称号，入选天府青城计划“杰出科学家”和重庆英才“优秀科学家”。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长。现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长，电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任。自 2021 年 5 月起任公司第十二届、第十三届董事会独立董事。

专门委员会任职情况：提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，已按要求向董事会提交关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开股东会 3 次，审议通过 17 项议案；召开董事会 3 次，
审议通过 53 项议案。作为独立董事，本人在会议召开前认真查阅会议资料，主动向公司了解经营管理情况；会上详细听取议题汇报，深入讨论沟通，对相关重大事项发表了客观、公正的意见，对公司董事会科学决策发挥了重要作用；会后及时跟踪和监督议案落实情况，维护公司整体利益与中小股东权益。本人诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，对公司董事会审议的各项议案，本人均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度出席股东会、董事会情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会
姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加会议 次数

张万里 3 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1．提名委员会

作为提名委员会召集人，2025 年共召开 1 次会议，主要根据最新的法律法
规要求和新修订的《公司章程》对《董事会提名委员会实施细则》的相关条款进行修订。

2. 战略委员会

作为战略委员会委员，2025 年共参加 3 次会议，审议通过修订《公司章程》、
制定《市值管理制度》、2024 年度 ESG 暨社会责任报告等议案，对公司中长期战略发展规划展开探讨，高度重视公司战略规划的制定、调整及执行，确保战略规划与行业及产业发展趋势相符，及时了解公司经营状况和规范运作情况，针对公司的未来发展规划为董事会提供参考意见。

3．薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，2025 年共参加 2 次会议，修订《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》，重点关注 2024 年度高级管理人员薪酬情况，审阅高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案，确认公司董事及高级管理人员薪酬决策程序合规有效，将经营目标与高级管理人员的工作业绩相结合，有效调动管理者和公司员工的积极性，切实履行薪酬与考核委员会委员职责。

4．独立董事专门会议

作为独立董事，2025 年本人共参加 3 次会议，修订《独立董事专门会议制
度》，对预计关联交易、……
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