公告日期：2026-04-29

中电科芯片技术股份有限公司

董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》/《董事会审计与风险控制委员会实施细则（试行）》等有关规定，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会勤勉尽责地履行职责和义务，关注公司经营情况，在公司内部审计、审阅财务报告、评估内控有效性等方面向董事会提出建议，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极作用。现就公司董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计与风险控制委员会基本情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十三届董事会第一次会议审议通过《关于选
举公司第十三届董事会专门委员会成员及召集人的议案》，选举独立董事刘星先生、邓腾江先生及董事蒋迎明先生为第十三届董事会审计委员会成员，委员中独立董事占比达 2/3，其中召集人刘星先生为会计专业人士。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第十三届董事会第六次会议审议通过《关于审
计委员会更名及修订实施细则的议案》，同意董事会“审计委员会”更名为“审计与风险控制委员会”。

董事会审计与风险控制委员会各成员具有能够胜任审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定和相关制度要求。
二、董事会审计与风险控制委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会/董事会审计与风险控制委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自出席会议，未出现委托出席或缺席情况，未对审议的议案提出异议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对提交董事会审议的定期报告以及董事会审计委员会/董事会审计与风险控制委员会职责范围内的事项进行认真审议，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。

1.2025 年 3 月 29 日，召开第十三届董事会审计委员会第四次会议，大信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）向审计委员会汇报2024 年度财务报表、内控审计实施情况和初步审计意见。审计委员会就审计过程中发现的相关问题与年审会计师进行沟通，并督促年审会计师尽快完成正式审计报告的出具，确保公司 2024 年报按时披露。

2.2025 年 4 月 17 日，召开第十三届董事会审计委员会第五次会议，审阅《董
事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《关于审议 2024 年度相关审计报告的议案》《关于计提 2024 年度减值损失的议案》《2024 年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度财务决算报告及2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估的报告》《关于与中国电子科技财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于制定〈内部审计管理基本制度〉的议案》《2024 年度风险管理报告》，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

3.2025 年 8 月 22 日，召开第十三届董事会审计委员会第六次会议，审阅《关
于 2025 年半年度计提减值损失的议案》《2025 年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于董事会审计委员会更名并修订工作细则的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订部分内部控制制度的议案》，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第六次会议审议。

4.2025 年 10 月 29 日，召开第十三届董事会审计与风险控制委员会第七次会
议，审阅《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《2025 年第三季度报告》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司及控股子公司
2026 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》《关于修订部分内部控制制度的议案》，同意将上述议案提交公司第十三届董事会……
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