公告日期：2026-04-29

中电科芯片技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，秉持客观、公正、独立的立场，诚信、勤勉、专业地履行职责，积极出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

邓腾江：男，1956 年 8 月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，经济学教
授，中国注册会计师。毕业于西南财经大学会计系全日制研究生。历任重庆工业管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；历任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营296 厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长、重庆长安汽车股份公司董事、中国兵器装备集团公司财务部主任、保定天威集团公司董事长、中国兵器装备集团公司总经理助理等职。2017年退休。现任广西柳工机械股份有限公司（000528）独立董事。自 2023 年 5 月起任公司第十二届、第十三届董事会独立董事。

专门委员会任职情况：审计与风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关
情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开股东会 3 次，审议通过 17 项议案；召开董事会 3 次，
审议通过 53 项议案。作为独立董事，本人在会议召开前认真查阅会议资料，主动向公司了解经营管理情况；会上详细听取议题汇报，深入讨论沟通，对相关重大事项发表了客观、公正的意见，对公司董事会科学决策发挥了重要作用；会后及时跟踪和监督议案落实情况，维护公司整体利益与中小股东权益。本人诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，对公司董事会审议的各项议案，本人均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度出席股东会、董事会情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会
姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加会议 次数

邓腾江 3 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1. 审计与风险控制委员会

作为董事会审计与风险控制委员会委员，2025 年共参加 4 次会议。本人按
照《公司章程》《公司审计与风险控制委员会实施细则（试行）》的规定，对公司内控制度的建设和执行进行监督，审议公司定期报告、审计报告、内部控制报告及聘任 2025 年度审计机构等事项，与公司内部审计部门及注册会计师就财务核算、对外担保、资金占用、关联交易和“两金”管控等相关事项进行有效沟通。本人积极发挥审计与风险控制委员会的监督作用，在公司年度报告的编制和审计过程中，与注册会计师就审计过程中的相关事项进行充分沟通，强调认真负责开展审计工作，确保审计后财务数据真实、准确、完整，并提醒重点关注事项。本人认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告，并同意提交董事会审议，勤勉
尽责地履行审计与风险控制委员会委员职责。

2. 薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，2025 年共参加 2 次会议，修订《董事会薪酬
与考核委员会实施细则》，重点关注 2024 年度高级管理人员薪酬情况，审阅高级管理人员 2025 年薪酬考核方案，确认公司董事及高级管理人员薪酬决策程序合规有效，将经营目标与高级管理人员的工作业绩相结合，有效调动管理者和公司员工的积极性，切实履行薪酬与考核委员会委员职责。

3. 独立董事专门会议

作为独立董事，2025 年本人共参加 3 次会议，修订《独……
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