公告日期：2026-04-29

中电科芯片技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，博士学
位，二级教授，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济及管理专业。获得国务院政府特殊津贴、全国先进会计工作者等称号。历任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员、教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员、重庆市首届“巴渝学者”特聘教授等；现任国家自然科学基金项目评审组专家、国家社会科学基金项目评审组专家、国家级人才评审组专家、中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任、中国企业研究会常务理事、重庆市首届学术技术带头人等。历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任、重庆大学经济与工商管理学院院长、学术委员会主任；重庆银行股份有限公司（601963）独立董事。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，新大正物业集团股份有限公司（002968）董事、丽江玉龙旅游股份有限公司（002033）独立董事。自 2021 年5 月起任公司第十二届、第十三届董事会独立董事。

员、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，已按照要求向董事会提交关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，不存在可能影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司召开股东会 3 次，审议通过 17 项议案；召开董事会 3 次，
审议通过 53 项议案。作为独立董事，本人在会议召开前认真查阅会议资料，主动向公司了解经营管理情况；会上详细听取议题汇报，深入讨论沟通，对相关重大事项发表了客观、公正的意见，对公司董事会科学决策发挥了重要作用；会后及时跟踪和监督议案落实情况，维护公司整体利益与中小股东权益。本人诚信、勤勉、谨慎、独立地履行职责，对公司董事会审议的各项议案，本人均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度出席股东会、董事会情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会

姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

刘 星 3 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1．审计与风险控制委员会

作为董事会审计与风险控制委员会召集人，2025 年共组织召开 4 次会议。
为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司董事会“防风险”职能的决策水平，将“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委员会”，将《董事会审计委员会实施细则》修订为《董事会审计与风险委员会实施细则（试
行）》，并增加监事会职权、风险管控等相关内容。

本人认真审阅公司 2024 年度内部控制评价报告、2024 年年度报告、2025 年
第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并与公司内部审计部门及会计师事务所就财务核算、对外担保、资金占用、关联交易、内控体系执行和子公司财务管控等相关事项进行有效沟通，履行公司内部控制和风险管理的监督职责，敦促公司及时、客观、准确、完整地披露财务状况和经营成果。

在 2025 年年度报告审计进场前，公司召开审计与风险控制委员会，就年度报告审计中重点关注事项、审计安排等进行沟通，本人与公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“……
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