公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于中电科芯片技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“电科芯片”或“公司”，曾用名“中电科声光电科技股份有限公司”、“中电科能源股份有限公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定的独立财务顾问主办人对电科芯片2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306 号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）187,110,185.00 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85 元。

2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币
899,999,989.85 元，本次发行累计发生发行费用人民币 24,864,697.19 元（不含增值税），其中承销费及财务顾问费 18,867,924.53 元（不含增值税）、其他发行费用5,996,772.66 元（不含增值税）。扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币 875,135,292.66 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2021〕第 1-10045 号）。
（二）募集资金的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项 目 金 额

一、募集资金总额 90,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 2,486.47

二、募集资金净额 87,513.53

减：

以前年度已使用金额 37,689.29

本年度使用金额 9,490.85

以前年度永久补充流动资金 11,372.41

本年度永久补充流动资金 213.04

暂时补流金额 12,000.00

以前年度银行手续费支出及汇兑损益 1.66

本年度银行手续费支出及汇兑损益 0.08

应收保证金 11.99

加：

以前年度募集资金利息收入 1,759.90

本年度募集资金利息收入 26.06

三、报告期期末募集资金专户余额 ……
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