公告日期：2026-04-29

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-004
中电科芯片技术股份有限公司

第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日发出，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场方式召开并
表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过《关于计提 2025 年度减值损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司关于计提 2025 年度减值损失的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《关于 2025 年度相关审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司 2025年审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2025 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2026 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过《2025 年度财务决算报告》

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