公告日期：2018-05-15

公告编号：2018-013

证券代码：838225 证券简称：ST简品 主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟与关联方发生如下关联交易：

单位：人民币元

关联方名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金额

陈海烨 实际控制人、董事长兼总经理 款项借入 2,000,000.00

陈扬志 陈海烨之妹妹 款项借入 8,000,000.00

(二)关联方关系概述

陈海烨女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理；

陈扬志女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理的妹妹。

(三)表决和审议情况

公司于2018年5月11日召开了第一届董事会第十三次会议，审

议通过了《关于公司拟向关联方借入款项的关联交易议案》。表决情 公告编号：2018-013

况：3票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：陈海烨系公司

实际控制人、董事长兼总经理；陈扬志系陈海烨之近亲属；董事长陈海烨与董事陈双双有亲属关系，故董事长陈海烨、董事陈双双与本议案存在关联关系，需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈海烨 浙江省玉环县珠港镇陈屿铁 - -

龙头***路***号

陈扬志 浙江省玉环县玉城街道*** - -

路***号

(二)关联关系

陈海烨女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理；

陈扬志女士系公司的实际控制人、董事长兼总经理的妹妹。

三、关联交易必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司经营的正常所需，是合理的、必要的。公司关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根

据 业务开展的需要签署相关协议。

公告编号：2018-013

五、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018年5月15日

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