公告日期：2003-02-20

大连北大科技(集团)股份有限公司
2003年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大连北大科技(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月15日上午9时在大连市中山区伍伍路53号三八广场南侧大连嘉信(国际)酒店会议室举行,出席会议的股东1名,该股东授权2名代表,代表股份5200股,占公司有表决权股份总数的18.28%*,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由控股股东(北京颐和丰业投资有限公司)的授权代表李纯先生和辛念军先生主持。
二、提案审议情况
经大会对各项议案逐项审议,并记名投票表决,形成如下决议：
(一)免去现任董事黄治家、成清泉、魏沪平、罗瑞、黄俊涛、王翘的董事职务,选举李纯、王寒雪、汤爱民、辛念军、吴云飞、张昕为新任董事的议案
1、免去现任董事黄治家的董事职务：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
2、免去现任董事成清泉的董事职务：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
3、免去现任董事魏沪平的董事职务：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
4、免去现任董事罗瑞的董事职务：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
5、免去现任董事黄俊涛的董事职务：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
6、免去现任董事王翘的董事职务：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
7、选举李纯先生为新任董事：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
8、选举王寒雪先生为新任董事：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
9、选举汤爱民先生为新任董事：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
10、选举辛念军先生为新任董事：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
11、选举吴云飞先生为新任董事：
同意0股,占出席会议股份总数的0%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权5200万股,占出席会议股份总数的100%；
12、选举张昕先生为新任董事：
同意0股,占出席会议股份总数的0%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权5200万股,占出席会议股份总数的100%。
(二)选举吴德裕、杨平为独立董事的议案
1、选举吴德裕先生为独立董事：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
2、选举杨平先生为独立董事：
同意5200万股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
三、决议结果
1、免去现任董事黄治家、成清泉、魏沪平、罗瑞、黄俊涛、王翘的董事职务；
2、选举李纯、王寒雪、汤爱民、辛念军为新任董事；
3、选举吴德裕、杨平为独立董事。
四、律师对本次股东大会的法律意见：
本次会议聘请北京市众鑫律师事务所王云杰律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市众鑫律师事务所关于大连北大科技(集团)股份有限公司召开的2003年第一……

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