公告日期：2001-12-28

　　　　　 大连北大科技(集团)股份有限公司第五届董事会第3次会议决议公告
　　　　　　　　　　　　　及召开2002年第1次临时股东大会通知　

　　大连北大科技 集团 股份有限公司第五届董事会于2001年12月28日以通讯方式召开第3次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事5名，会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了常颖先生申请辞去公司总经理职务的决议；
　　 四人同意、一人反对
　　二、审议通过了王礼明先生辞去公司财务总监职务的决议；
　　 四人同意、一人反对
　　三、审议通过了聘任方项先生为公司总经理的决议；
　　 四人同意、一人弃权
　　四、审议通过了聘任黄俊涛先生为公司财务总监兼财务部经理的决议；
　　 四人同意、一人弃权
　　五、审议通过了改聘为公司审计的会计师事务所的决议；
　　改聘为公司审计的会计师事务所为天职孜信会计师事务所有限公司。该公司注册资本200万元，企业类型为有限责任公司。公司经营范围为审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告。该公司具有从事证券业务资格。
　　该议案将报2002年第1次临时股东大会审议。
　　 四人同意、一人弃权
　　六、审议通过了周旭霞、常颖、马建泽、王立华四位董事辞去职务的决议； 四人同意、一人反对
　　上述董事的辞职已导致董事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职报告应当在下任董事添补因其辞职产生的缺额之后方能生效。
　　该议案将报2002年第1次临时股东大会审议。
　　七、审议通过了增补黄治家、方项、魏沪平、黄俊涛、罗瑞、成清泉为新增董事会候选人的议案。 四人同意、一人弃权
　　该议案将报2002年第1次临时股东大会审议。
　　八、一致审议通过了关于召开2002年第1次临时股东大会的决议。
　　会议有关事项通知如下：
　　1、会议时间：2002年1月29日上午9：30
　　2、会议地点：北京市建国门内大街8号中粮广场会议室
　　3、会议议程：
　　 1 审议关于变更为公司审计的会计师事务所的议案；
　　 2 审议关于公司部分董事辞职的议案；
　　 3 选举新增董事。
　　 4 审议关于公司部分监事辞职的议案；
　　 5 选举新增监事。
　　4、出席会议对象
　　 1 截止2002年1月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
　　 2 因故不能出席会议的股东可书面委托其他代理人出席会议并代行表决权。
　　 3 本公司董、监事及高级管理人员。
　　5、参会办法
　　法人股股东持法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件、股东帐户卡；个人股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。
　　6、会议登记时间：
　　2002年1月28日8时至16时。
　　7、登记地点：
　　宝宸饭店大堂 电话：010-65266688转会务组
　　8、其他
　　参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大连北大科技(集团)股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月28日
　　附1：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
　　兹授权　　先生/女士 代表 本人/本单位 出席大连北大科技 集团 股份有限公司2002年第1次临时股东大会，并代表 本人/本单位 按以下权限行使表决权：
　　1、全权代表 本人/本公司 对大会公告所列议案行使表决权；
　　2、对大会公告所列第 项议案投赞成票；
　　3、对大会公告所列第 项议案投反对票；
　　4、对大会公告所列第 项议案投弃权票；
　　委托人 签字或盖章 ：
　　委托人持股数：
　　代理人身份证号码：
　　委托人股东帐户卡号码：
　　委托日期：
　　附2：新增董事、监事候选人及新任总经理、财务总监简历：
　　黄治家，男，土家族，1966年2月24日出生，大学文化。历任湖北省巴东县农特局办公室文员、办公室主任、县委书记秘书、县委办公室副主任、县委、县政督查室主任、北京中经贸信息网络有限公司副总经理、总经理。现任北京市国银投资有限公司总经理。
　　方项，男，汉族，中共党员，1963年6月出生，大学本科法律、经营专业。历任界首师范学校教师、界首市委党校理论教员、界首市光武镇党委书记、界首市砖集镇镇长、界首市市政府招商局局长、界首市葡萄酒厂厂长。现任北京市国银投资有限公司副总经理……

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