公告日期：2003-06-27

大连北大科技(集团)股份有限公司二○○二年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况
　　●本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　大连北大科技 集团 股份有限公司二○○二年年度股东大会(以下称本次会议)于2003年6月26日上午9时在北京市友谊宾馆会议室举行,出席本次会议的股东及股东代表4名,代表股数68,567,389股,占公司有表决权股份总数的24.11%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。公司部分董事和高级管理人员出席了会议。本次会议由董事长李纯主持。
　　二、提案审议情况
　　经大会对各项议案逐项审议,并记名投票表决,形成如下决议：
　　 一 、审议通过公司2002年财务决算报告的议案：
　　同意60,417,389股,占出席会议股份总数的88.11%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权8,150,000股,占出席会议股份总数的11.89%；
　　(二)、审议通过调整独立董事津贴的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　(三)、审议通过修改公司章程的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　(修改后公司章程全文见上海交易所网站www.sse.com)
　　(四)、审议通过公司治理制度：
　　1、审议通过《股东大会议事规则》的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　2、审议通过《董事会议事规则》的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　3、审议通过《独立董事工作制度》的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　4、审议通过《监事会议事规则》的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　5、审议通过《信息披露制度》的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　(五)、审议通过继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬决定的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　(六)、审议通过公司2002年利润分配预案的议案：
　　同意60,417,389股,占出席会议股份总数的88.11%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权8,150,000股,占出席会议股份总数的11.89%；
　　(七)、审议通过公司2002年度报告及年报摘要的议案：
　　同意60,417,389股,占出席会议股份总数的88.11%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权8,150,000股,占出席会议股份总数的11.89%
　　(八)、审议通过2002年度董事会工作报告的议案：
　　同意60,417,389股,占出席会议股份总数的88.11%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权8,150,000股,占出席会议股份总数的11.89%
　　(九)、审议通过2002年度监事会工作报告的议案：
　　同意68,567,389股,占出席会议股份总数的100%；反对0股,占出席会议股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%；
　　三、律师对本次股东大会的法律意见：
　　本次会议聘请北京市中债律师事务所安静、张党路律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了中债股字(2003)第006号《北京市中债律师事务所关于大连北大科技 集团 股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书》,北京市中债律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。
　　四、备查文件目录
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