公告日期：2002-04-18

大连北大科技（集团）股份有限公司
董事会公告及召开2001年度股东大会的通知
　　
　　大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于2002年4月16日召开会议,应到董事9人,实到7人,2人因故没有参加会议,监事会成员列席了会议。会议审议一致通过了如下议案及决议：
　　一、审议通过了董事会工作报告；
　　二、审议通过了公司2001年度财务决算报告；
　　三、审议通过了公司2001年度利润分配方案：
　　经天职孜信会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润17,190,816.84元,提取10%的法定的盈余公积金1,717,947.66元,提取10%的法定公益金1,717,947.66元,加上年初未分配利润58,330,938.40元,可供股东分配利润为72,085,859.54元。公司本次拟不进行利润分配。2002年公司预计不进行利润分配及公积金转增股。
　　四、审议通过了公司董事会关于会计师事务所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明。
　　五、审议通过了2002年配股议案
　　为进一步调整产业结构,扩大对高新技术开发项目的资金投入,实现公司向高新技术产业发展的战略目标,公司对照证监会签发的有关文件精神进行认真自查后,提出2002年度配股预案如下：
　　1.股东配售比例及本次配售股份总额：
　　以公司2001年末股本284,430,707股为基数,向公司全体股东以10：3的比例配售新股,共可配售新股85,329,212股,其中：法人股应配58,738,326股,社会公众股应配26,590,886股：
　　2.配股价格及配股价的定价方法：
　　（1）、配股价格暂定为按刊登配股说明书前30个交易日的平均价格乘以一个合适的比例的原则确定,比例区间定为60%--80%。
　　（2）、配股价格的定价方法：
　　a.参考股票市场价格、市盈率及每股净资产状况；
　　b.募集资金投资项目的资金需求量；
　　c.与承销商充分协商一致的原则。
　　3.本次募集资金用途：
　　公司拟与深圳市威谊光通有限公司合资成立公司并利用其技术上的优势,投资″光无源器件陶瓷插芯、陶瓷套管″项目,本公司拟占合资公司80%的股权。
　　该项目总投资1.2亿人民币,其中固定资产投资8000万元,流动资金4000万。我公司应投入资金9600万人民币。拟以本次配股募集资金投资,项目建设期12个月,项目建成后年销售收入可达4亿元,税后利润3400万。
　　如果本次募集资金用于以上项目尚有剩余,则用于补充流动资金。
　　本项目投资回收期36个月
　　4.授权事宜：提请股东大会授权董事会在配股决议的有效期内办理与本次配股有关的具体事宜。
　　5.本次配股预案有效期限自股东大会审议通过之日起有效期一年。
　　本次配股预案尚需经公司股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准后实施。
　　六、董事会通过了前次募集资金使用情况的说明。
　　七、审议通过了关于召开2001年度股东大会。
　　公司董事会拟于2002年5月26日召开2001年度股东大会,具体事项如下：
　　1.会议时间、地点
　　时间：2002年5月26日上午9：30
　　地点：大连北大科技（集团）股份有限公司办公室
　　2会议内容：
　　（1）审议公司2001年度董事会工作报告；
　　（2）审议公司2001年度监事会工作报告；
　　（3）审议公司2001年度财务决算报告；
　　（4）审议公司2002年度配股预案；
　　（5）审议公司2001年度利润及利润分配预案；
　　3.参会人员：
　　（1）截止2002年5月22日在中国证券登记结算中心上海分公司登记在册的古董代表或股东授权代表；
　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
　　（3）公司聘请的顾问律师；
　　（4）其他相关人员。
　　4.与会股东交通食宿费自理
　　5.登记方法：
　　法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续
　　个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。
　　拟出席会议的股东或股东代表请于2002年5月23日到25日（9：00-16：00）到公司办理登记手续。外地股东可通过传真的方式办理登记手续（以传真收到为准）。
　　6.联系方式：
　　联系地址：大连市中山区同兴街10号1803室
　　邮政编码：11……
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