公告日期：2026-05-27

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2026-030

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

1.01 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

1.02 关于公司 2025 年度资本公积金转增股本预案的 √

议案

2.00 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

2.01 关于公司独立董事张松岩 2025 年度述职报告的 √

议案

2.02 关于公司独立董事唐水源 2025 年度述职报告的 √

议案

2.03 关于公司独立董事胡文华 2025 年度述职报告的 √

议案

2.04 关于公司独立董事朱南军（离任）2025 年度述职 √

报告的议案

3 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 √

2026 年度《金融服务协议》的议案

6 关于向控股子公司提供财务资助的议案 √

7 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √

8.00 关于制定和修订公司部分制度的议案 √

8.01 关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董 √

事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8.02 关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集 √

资金管理办法》的议案

8.03 关于修订《航天时代电子技术股份有限公司关联 √

交易管理办法》的议案

9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 √

9……
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