公告日期：2026-05-27

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-026

航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2026 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于 2026 年 5 月 18 日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 5 月 25 日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司董事会换届的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司董事会换届的议案，对董事候选人分别表决情况如下：

议案 同意 反对 弃权

姜 梁 9 票 0 票 0 票

王海涛 9 票 0 票 0 票

关于公司董事会 阎俊武 9 票 0 票 0 票

换届的议案 戴利民 9 票 0 票 0 票

杨 雨 9 票 0 票 0 票

陈建国 9 票 0 票 0 票

唐水源 9 票 0 票 0 票

胡文华 9 票 0 票 0 票

徐 持 9 票 0 票 0 票

上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东会表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事实行累积投票制进行逐项表决。

关于公司董事会换届选举情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

会议以投票表决方式通过关于公司增资航天时代低空科技有限公司的议案。

本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

为推动公司产业结构调整，牵引公司电子信息和无人系统产业协同发展，公司拟与中国时代远望科技有限公司（简称时代远望公司）、航天投资控股有限公司（简称航天投资公司）共同增资航天时代低空科技有限公司（简称低空科技公司）。低空科技公司为公司控股股东中国航天时代电子有限公司（简称航天时代公司）之控股子公司。公司拟以现金增资 5,000 万元，时代远望公司拟以现金增资 18,000 万元，航天投资公司拟以现金增资 5,000 万元，合计对低空科技公司增资 28,000 万元。增资完成后，公司持有低空科技公司 8.46%股权，成为其参股股东。低空科技公司原股东航天时代公司、重庆巴山仪器有限责任公司、北京航天控制仪器研究所，均放弃本次增资的优先认购权。

本次增资事项，公司已按相关规定履行完毕国有资产管理部门审批程序，……
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