公告日期：2026-06-17

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-031
航天时代电子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,734

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,020,812,238

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.9402

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长姜梁先生主持。会议以现场表决与网
络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事唐水源先生由于工作原因未能列席现
场会议。
2、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财
务总监徐洪锁先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,014,732,2 99.404 5,568,8 0.5455 511,100 0.0502
60 3 78

2、 议案名称：1.02 关于公司 2025 年度资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,014,665,2 99.397 5,588,3 0.5474 558,600 0.0548
60 8 78

3、 议案名称：2.01 关于公司独立董事张松岩 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,014,308,5 99.362 5,611,3 0.5496 892,300 0.0876
60 8 78

4、 议案名称：2.02 关于公司独立董事唐水源 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反……
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