公告日期：2026-06-18

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-033
航天时代电子技术股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开 2025
年年度股东会，选举产生了第十四届董事会非独立董事及独立董事，完成了董事会换届选举。同日，公司召开了董事会 2026 年第六次会议，分别审议通过了关于选举公司第十四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。

公司董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、公司第十四届董事会组成情况

公司第十四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
本届董事会任期自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起三年。具体组成如下：
董事长：姜梁

副董事长：王海涛

董事会成员：姜梁、王海涛、阎俊武、戴利民、杨雨、陈建国

唐水源（独立董事）、胡文华（独立董事）、徐持（独立董事）
二、公司第十四届董事会各专门委员会组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第十四届董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名共四个专门委员会，任期自公司董事会审议通过之日起三年。各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：姜梁（召集人）、王海涛、阎俊武、杨雨、唐水源

审计委员会：胡文华（召集人）、姜梁、徐持

薪酬与考核委员会：徐持（召集人）、胡文华、唐水源

提名委员会：唐水源（召集人）、王海涛、徐持

三、公司董事会聘任的高级管理人员

公司董事会聘任了公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起三年。具体情况如下：

总裁：胡成刚

董事会秘书：吕凡

财务总监：总裁代行

副总裁：吕凡（兼）

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号

联系电话：010-88106362

传真号码：010-88106313

电子邮箱：lufan@catec-ltd.com

四、公司董事会聘任的证券事务代表

公司董事会聘任了证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。具体情况如下：
证券事务代表：邵丹丹

联系地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号

联系电话：010-88106362

传真号码：010-88106313

电子邮箱：shaodandan@catec-ltd.com

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

附件：第十四届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历

非独立董事简历

姜梁，男，1976 年 12 月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子
技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子有限公司董事、总经理，中国航天电子技术研究院院长兼党委副书记，航天时代电子技术股份有限公司董事长兼党委副书记。

王海涛，男，1970 年 4 月出生，中共党员，博士，研究员。历任航天恒星科技
有限公司总经理（期间兼任北京卫星信息工程研究所所长），中国空间技术研究院副院长，东方红卫星移动通信有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长兼党委书记。

阎俊武，男，1967 年 11 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京神舟
航天软件技术有限公司总裁，中国四维测绘技术有限公司副董事长，中国长城工业集团有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京神舟航天软件技术有限公司董事。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事。

戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天
时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师，航天时代电子技术股份有限公司监事会主席。现任中国航天电子技术研究院总会计师，航……
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