公告日期：2026-06-18

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-032
航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2026 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于 2026 年 6 月 9 日发出召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 6 月 16 日（星期二）以现场和通讯表决相结
合的方式召开，现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事胡文华女士出席了现场会议并投票表决，独立董事唐水源先生、徐持女士因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十四届董事会董事长的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举姜梁先生为公司第十四届董事会董事长，任期三年。

（二）关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案》。
公司董事会选举王海涛先生为公司第十四届董事会副董事长，任期三年。

（三）关于选举公司第十四届董事会各专业委员会成员的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以分项投票表决方式通过《关于选举公司第十四届董事会各专业委员会成员的议案》。

公司第十四届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共四个专业委员会，任期三年。

各专业委员会成员组成分别表决情况如下：

董事会专门委员会 召集人 成员 议案表决情况

同意 反对 弃权

王海涛 阎俊武

战略委员会 姜 梁 9 0 0
杨 雨 唐水源

审计委员会 胡文华 姜 梁 徐 持 9 0 0

薪酬与考核委员会 徐 持 胡文华 唐水源 9 0 0

提名委员会 唐水源 王海涛 徐 持 9 0 0

（四） 关于聘任公司总裁的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以分项投票表决方式通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，公司董事会决定继续聘任胡成刚先生担任公司总裁，任期三年。

在公司董事会聘任财务总监之前，由公司总裁代行财务总监职责。

本议案分项表决情况如下：

分项议案名称 表决情况

同意 反对 弃权

关于聘任公司总裁的议案 9 0 0

关于公司总裁代行公司财务总监职责的议案 9 0 0

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，决定继续聘任吕凡先生担任公司董事会秘书，任期三年。

吕凡先生任职资格已通过上海证券交易所事先审核。

（六）关于聘任公司副总裁的议案

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司党委考察和公司……
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