公告日期：2025-10-10

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-065
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航天时代电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30

日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现发布公司2025 年第二次临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 45 分

召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日

至2025 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于补选公司第十三届董事会董事的议案 √

2 关于聘请 2025 年度公司财务报告审计机构的议案 √

3 关于聘请 2025 年度公司内部控制审计机构的议案 √

4 关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点 √

及建设内容的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 的披露时间为 2025 年 8 月 30 日，议案 2、3、4 的披露时间为 2025
年 9 月 30 日。 以上议案已在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）详细披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主……
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