公告日期：2026-03-28

航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（唐水源）

2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2025年度工作情况报告如下：

一、基本情况

本人唐水源，历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机械与车辆学院研究员，湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事。

2023 年 6 月 21 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公
司董事会换届的议案，本人作为业务方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制委员会委员。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1、出席董事会会议情况

本年度应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未亲
姓名 加董事会会 席次数 方式参 出席 次数 自参加会议

议次数 加次数 次数

唐水源 15 15 11 0 0 否

2025 年度，本人亲自出席了公司召开的 15 次董事会会议，并充分履行职责，
在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东会情况

2025 年度，本人亲自出席了 2024 年年度股东大会、2025 年第一次临时股东
会及 2025 年第二次临时股东会并充分履行职责。

3、参与专门会议情况

2025 年度，本人作为董事会提名委员会召集人，主要完成了对公司第十三届董事会董事候选人提名审议工作；作为董事会薪酬与考核委员会委员，主要完成了对公司 2024 年度管理层薪酬、公司 2024 年度独立董事报酬、调整公司独立董事报酬方案等议案的审议工作；作为董事会关联交易控制委员会委员，主要完成了对公司 2025 年度日常经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》等关联交易事项的审核；作为公司独立董事，本人参加了 2025 年七次独立董事专门会议，对公司 2024 年度利润分配预案、调整部分募集资金项目建设地点及建设内容以及资产置换暨关联交易预案等事项进行审核并发表了同意意见。

4、现场办公及其他履职情况

报告期内，本人通过参加现场董事会、股东会等方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议 4 次，参加现场股东会 3次，对桂林航天等子公司进行了现场调研，现场工作时间累计超过 15 天。

始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》，在公司 2024 年年度报告编制过程中，审定了年报审计计划，与公司财务部门、年审会计师分别进行了多次沟通，听取了经营层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报，确保了年报编制与审计工作的正常开展。

作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东会现场会议期间，积极与参会中小股东沟通交流,及时回应了投资者关切的问题。

报告期内，公司认真及时做好了董事会会议、股东会等相关会议组织工作，并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况，为本人履行职责提供必要的工作条件和便利，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，本人作为公司独立董事……
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