公告日期：2026-03-28

航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（朱南军）（已离任）

2025 年 1 月至 6 月，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本
人 2025 年 1 月至 6 月工作情况报告如下：

一、基本情况

本人朱南军，历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

2023 年 6 月 21 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司
董事会换届的议案，本人作为会计方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

2025 年 5 月 8 日，本人由于个人原因辞去公司第十三届董事会独立董事及
各专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规，本
人继续履职至 2025 年7 月 4 日公司 2025 年第一次临时股东会完成选举新任独立
董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

本年度应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未亲
姓名 加董事会会 席次数 方式参 出席 次数 自参加会议

议次数 加次数 次数

朱南军 6 6 4 0 0 否

2025 年度，本人亲自出席了应参加的 6 次董事会会议并充分履行职责，在
会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会会议议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，没有提出反对或弃权的情形。

2、出席股东会情况

本人亲自出席了应参加的公司 2024 年年度股东大会并充分履行职责。

3、参与专门会议情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会召集人，组织完成了公司 2024 年度
财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价等工作；作为董事会关联交易控制委员会召集人，组织完成了对公司 2025 年度日常经营性关联交易事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》及《补充协议》等关联交易事项的审核；作为董事会薪酬与考核委员会委员，主要完成了对公司2024 年度管理层薪酬、公司 2024 年度独立董事报酬、调整公司独立董事报酬方案等议案的审议工作；作为公司独立董事，本人参加了应参加的 2025 年两次独立董事专门会议，对公司 2024 年度利润分配预案、调整部分募集资金项目建设地点及建设内容等事项进行审核并发表了同意意见。

4、现场办公及其他履职情况

报告期内，本人通过参加现场董事会、股东会等方式，与公司管理层进行了沟通交流，对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核
查，并提出了意见和建议，其中，参加现场董事会会议 2 次，参加现场股东会 1次，参加公司业绩说明会 1 次，对桂林航天等子公司进行了现场调研，现场工作时间累计超过 7.5 天。

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，与公司其他董事及高级管理人员始终保持密切联系，多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项进展，并对相关事项提出建设性的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。

按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》，在公司 2024 年年度报告编制过程中，充分利用自身专业知识，审定了年报审计计划，与公司财务部门、年审会计师分别进行了多次沟通，听取了经营层关于公司生产经营和规范运作情况的汇报，确保了年报编制与审计工作的正常开展。

作为独立董事，本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东会现场会议及定期报告业绩说明会期间，积极与参会中小股东沟通交流,及……
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