公告日期：2026-03-28

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-015
航天时代电子技术股份有限公司

董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；

2、公司董事会于 2026 年 3 月 15 日向公司全体董事发出书面会议通知；

3、本次董事会会议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）采用现场与通讯相结合
的方式召开，现场会议地点为公司会议室；

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事胡文华女士出席了现场会议并投票表决。董事王海涛先生、独立董事张松岩先生、唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决；董事阎俊武先生因个人原因以通讯方式参加会议并投票表决；

5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2025 年度总裁工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过公司 2025 年度总裁工作报告。

2、公司 2025 年度利润分配预案

本议案分别表决结果均同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式分别通过公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司可供股东分配的利润为 190,969,009.04 元（母公司）。

基于公司长远发展和投资者回报最大化考虑，公司拟定的 2025 年度利润分
配预案为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,299,299,334 股，以此计算
合计拟派发现金红利 69,285,286.01 元（含税）。剩余未分配利润 121,683,723.03元转入下一年度，本年度公司现金分红额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.53%。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司资本公积金余额为 8,884,776,103.06 元（母公司），根据公司现有情况，拟定公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事召开 2026 年第二次专门会议，对上述事项进行了事前审核并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并对公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本事项分别进行表决。

关于公司 2025 年度利润分配预案的说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

3、公司独立董事 2025 年度述职报告

本议案均同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式分别通过独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士和朱南军先生（离任）的 2025 年度述职报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并对每位独立董事 2025 年度述职报告分别进行表决。

4、对公司独立董事 2025 年度保持独立性情况审核的议案

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事张松岩先
生、唐水源先生、胡文华女士回避了表决。

会议以投票表决方式通过对公司独立董事 2025 年度保持独立性情况审核的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对公司在任独立董事独立性情况分别进行了核查，并出具如下意见：

公司独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士严格遵守了《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职等相关要求，在 2025 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

《关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、公司 2025 年度董事会工作报告

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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