公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于航天时代电子技术股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对航天电子变更部分募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，共募集资金
总额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为
411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资
报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003 号）。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司已累计投入募集资金 214,512.25 万元用于募投项目建设。

二、变更募集资金投资项目的概述

本次拟变更的“机场无人智能协同保障系统项目”（以下简称“机场协同项目”）
原计划投入募集资金 10,000.00 万元，占 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集
资金总额 2.42%，截至目前该项目尚未投入募集资金，原计划投入的募集资金10,000.00 万元将用于投入新增的“新型特种机电组件产业化能力建设项目”（以下简称“新型特种机电组件项目”）。

新型特种机电组件项目总投资 10,700.00 万元，拟使用募集资金 10,000.00 万
元，其余 700.00 万元使用自筹资金。该项目含 3 个子项目：新一代核电与数据
金 5,000.00 万元，其余 700.00 万元使用自筹资金，该项目由杭州航天电子技术有限公司（以下简称“杭州航天公司”）承建；高可靠机电组件产业化能力建设项目，项目投资 2,500.00 万元，拟全部使用募集资金，由郑州航天电子技术有限公司（以下简称“郑州航天公司”）承建；高可靠小型轻量化继电器产业化项目，项目投资 2,500.00 万元，拟全部使用募集资金，由桂林航天电子有限公司（以下简称“桂林航天公司”）承建。

本次拟将机场协同项目变更为新型特种机电组件项目已获得国有资产管理部门备案通过。

三、变更募集资金投资项目的具体原因

本次拟变更的机场协同项目原拟建立人工智能及装备仿真计算平台和研发测试环境，具备年产 15 套机场无人协同保障系统的生产能力。根据当前的市场态势及需求情况，通过统筹现有资源条件可以覆盖生产需求，无需继续开展相关能力建设。经反复论证并经国有资产管理部门备案通过，拟将该项目变更为新型特种机电组件项目，并将原计划投入的募集资金10,000万元全部投入新增项目。
四、新增募集资金建设项目情况

本次拟新增的新型特种机电组件项目情况如下：

单位：万元

项目总投 募集资金 项目实 项目达到预
序号 募投项目名称 资金额 拟投入金 施主体 定可使用状
额 态日期

新型特 新一代核电与数据中 杭州航 2027 年 12
1 种机电 心高端互联组件产业 5,700.00 5,000.00 天公司 月

组件产 化能力建设项目

2 业化能 高可靠机电组件产业 2,500.00 2,500.00 郑州航 2027 年 12
力建设 化能力建设项目 天公司 月

3 项目 高可靠小型轻量化继 2,500.00 2,500.00 桂林航 2027 年 12
电器产业化项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。