公告日期：2026-05-09

成都博瑞传播股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件

目录索引

2025 年年度股东会现场会议议程...... 1

议案 1：关于审议公司董事会《2025 年年度工作报告》的议案...... 2

议案 2：关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案...... 9
议案 3：关于审议公司 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的

议案......11

议案 4：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 25
议案 5：关于审议董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案... 33

议案 6：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案...... 36

成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告...... 36

2025 年年度股东会现场会议议程

（2026 年 5 月 15 日）

序 会议议程

1 介绍与会董事、高管及嘉宾
2 介绍股东会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况

4 宣布 2025 年年度股东会正式开始

5 议案 1：关于审议公司董事会《2025 年年度工作报告》的议案

6 议案 2：关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案

7 议案 3：关于审议公司 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的议案

8 议案 4：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9 议案 5：关于审议董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

10 议案 6：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
11 听取独立董事 2025 年年度述职报告
12 说明 2025 年年度股东会议案表决办法
13 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
14 投票、表决
15 宣布表决结果
16 宣读法律意见书
17 宣读 2025 年年度股东会决议
18 股东发言（如有）
19 宣布会议闭幕

议案 1：

关于审议公司董事会《2025 年年度工作报告》的议案
各位股东：

董事会就2025年度工作推进情况及2026年度整体工作计划编制了较为全面、详细的《2025 年年度工作报告》，特汇报如下：

第一章 经营概述

2025 年，公司紧紧围绕“打造成都数字文创新经济重要资本平台”这一战略目标，持续推进数智化转型，成功拓展新的细分赛道，部分业务取得了阶段性进展；但受宏观经济环境变化及行业竞争加剧影响，公司部分业务的发展态势较上年有所减缓，业务收益未达预期，整体经营业绩较上年有所下滑。报告期内，公司营业总收入 4.56 亿元、利润总额-4289 万元、净利润-3347 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-1504 万元。

第二章 2025 年工作回顾

（一）加速布局新兴业态，数智传播夯基蓄势

报告期内，公司以自有资金 6649 万元成功收购媒体科技与 AI
应用领先企业——每经数智（成都）科技有限公司 51%股权，切入智能传媒科技细分赛道，初步构建起“媒体+产业”融合发展新格局。数智媒体是当下媒体传播行业发展的主要方向，新并入的每经科技公司深耕内容生产与传播场景，正在加大对旗下“雨燕智宣 AIGC 智创传播平台”、“智能媒资库”、“生成式引擎优化（GEO）”等多款产品与服务的推广与应用，为金融、政务、企业及媒体等机构客户提
供智能化软件产品与场景化解决方案，助力实现智能传播。

本次收购是公司在 2025 年度持续推进公司数字化转型发展的重要一步，未来对公司以数字化、智能化、潮流化为文化传播的核心，把握细分赛道发展窗口，培育新质生产力，获取更多市场份额具有积极意义。

除直接投资并购外，公司还通过基金投资的方式参与对新兴企业早期投入。其中通过参股“干杯基金”间接投资IPO企业燧原科技，成功绑定国产GPU产业链关键企业，实现文化资本向战略性新兴产业和硬科技领域的有效延伸，加速培育面向未来的战略新增量。

（二）智慧管理提质增量，合作生态拓宽增强

2025 年，公司以生学教育为代表的智慧管理业务持续加大对“AI+”的积极探索，积极拓展多个大型项目，全年签约规模保持稳定。报告期内，公司智慧业务生态圈持续扩容，继续拓展并落地与火山引擎、科大……
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