公告日期：2025-04-26

成都博瑞传播股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实开展相关工作，现对 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司十届董事会审计委员会由独立董事王雪女士、独立董事黄勤女士、非独立董事母涛先生 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王雪女士担任，符合相关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司年报审计、
续聘会计师事务所等事项进行了审议。本着勤勉尽责原则，全体委员均亲自出席会议，无委托或缺席情况。各次会议的召开程序、表决方式等均符合相关规定。审计委员会会议召开具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024/1/16 《关于变更公司2023年度内部控制 审议通过

审计机构的议案》

认为报表符合《企业会计准则》的
2024/1/19 委员审阅未经审计的财务会计报表 规定；选择的会计政策和做出的会
计估计恰当合理；会计报表在所有

重大方面能够公允反映公司 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023
年度的经营成果和现金流量，可以
提交会计师事务所审计。

《关于审议公司2023年度财务报告

全文及摘要的议案》《关于审议公

司 2023 年内部控制评价报告的议

案》《关于审议公司 2023 年度年审

会计师事务所履职情况的评估报告 审议通过

2024/4/27 的议案》《关于审议董事会审计委

员会对2023年度年审会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》《关

于审议公司审计委员会2023年度履

职报告的议案》

2024/4/27 《关于审议公司2024年第一季度报 审议通过

告的议案》

2024/8/19 《关于审议公司2024年半年度报告 审议通过

全文及摘要的议案》

《关于审议公司2024年第三季度报

2024/10/24 告的议案》《关于审议公司 2024 年 审议通过

度内部审计报告的议案》

《关于续聘信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）为 2024 年度财务

2024/11/4 报告审计机构的议案》《关于变更 审议通过

公司2024年度内部控制审计机构的

议案》

三、审计委员会 2024 年度主要工作履职情况

2024 年度，董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及公司有关规定，在监督外部审计机构、指导公司内部审计、审阅财务报告等方面充分发挥董事会专门委员会的作用，积极开展各项工作：

（一）监督 2023 年年报及其他定期报告的外部审计机构工作情况

1、2023 年年报监督情况

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