公告日期：2025-05-13

成都博瑞传播股份有限公司

2024 年年度股东大会会议文件

目录索引

2024 年年度股东大会现场会议议程...... 1

议案 1：关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案...... 2

议案 2：关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案...... 10

议案 3：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 14

议案 4：关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案...... 15

议案 5：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案...... 17
议案 6：关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的

议案...... 18

议案 7：关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案...... 28

成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告...... 29

2024 年年度股东大会现场会议议程

（2025 年 5 月 20 日）

序 会议议程

1 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2 介绍股东大会秘书处成员名单
3 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况

4 宣布 2024 年年度股东大会正式开始

5 议案 1：关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案

6 议案 2：关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案

7 议案 3：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

8 议案 4：关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案

9 议案 5：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案

10 议案 6：关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案

11 议案 7：关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案

12 听取独立董事 2024 年年度述职报告
13 说明 2024 年年度股东大会议案表决办法
14 宣布计票员名单、通过监票员建议名单
15 投票、表决
16 宣布表决结果
17 宣读法律意见书
18 宣读 2024 年年度股东大会决议
19 股东发言(如有)
20 宣布会议闭幕

议案 1：

关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案
各位股东：

董事会就2024年度工作推进情况及2025年度整体工作计划编制了较为全面、详细的《2024 年年度工作报告》，特汇报如下：

第一章 经营概述

2024 年，博瑞传播董事会积极应对宏观经济压力增大、消费动能不足及行业竞争加剧的挑战，深入贯彻落实国家数字经济战略，坚定围绕打造“成都数字文创新经济重要资本平台”目标，秉持“创新驱动、市场赋能、融合发展”的经营思路，全面持续推进公司数字化转型与业务升级。

报告期内，公司实现营业总收入 5.79 亿元，利润总额 3726 万元，
净利润 2933 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 1882 万元。在巩固“稳”的态势同时，公司在推动文化新质生产力、培育可持续发展新动能、优化存量业务、夯实风险管控等方面取得显著成效，为可持续发展奠定坚实基础。

第二章 2024 年工作总结

（一）拓展文创潮流新领域，搭建区域消费新地标

报告期内，公司与成都市青羊区达成合作，拟将“非遗博览园”焕新升级，联合打造成都顶级文创新地标与潮流消费新高地。项目正在全面推进园区交付、产业规划和项目招引等工作。目前已吸引包括头部明星演唱会、毛毛镇音乐森林主题乐园等多个重磅项目在内的超
过 60 家海内外企业签约入驻，涵盖电竞、虚拟现实、美食餐饮等领域，潮流文创新地标的生态圈已初步构建完成。

（二）拥抱新质生产力，助推智慧业务品牌提升

报告期内，公司旗下生学教育积极调整经营策略。一是稳定现有业务，在开拓新客户的同时，推进签约客户业务向纵深化、扩大化发展，进一步夯实行业领先地位，全年实现累计签单近百个，签单总金额超 5 亿元。公司与四川大学华西医院、成都七中东部学校实现深度战略合作，联合成立学生心智发展促进研究中心，深入助力学生身心发展；与川大华西医院联合研发“AI+身心安全数据应用”产品和服务已覆盖包括成都七中东部学校在内的近 700 所学校，合计服务师生家长百万人次；二是加大新质生产力融合力度，围绕“智……
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