公告日期：2026-04-24

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2026-010 号
成都博瑞传播股份有限公司

十届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第五十五次会议于 2026 年 4 月 22
日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 人，实际参与表决 6 人，董事长母涛先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董
事会<2025 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2025
年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

三、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2025
年年度财务决算报告的议案》。

四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2025
年年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-15,038,624.49 元，截止 2025 年 12月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 389,526,855.17 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，助推公司持续、稳定、健康发展，基
于股东长期利益考虑并从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于 2025 年年度拟不进行利润分配的公告》。

五、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2025
年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的议案》。

关联董事母涛、苟军回避表决。

本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的公告》。

六、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议 2025
年度资产减值准备计提事项的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》。

七、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定及修订
公司部分制度的议案》。

本议案新增制度之《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司 2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关新增及修订的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 予以披露。

八、审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

（一）逐项审议通过以下董事、高管 2025 年度薪酬

1、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过离任董事、离任总
经理张涛 2025 年度薪酬。

2、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过董事、副总经理、
董事会秘书苟军 2025 年度薪酬，在表决该事项时苟军进行了回避表决。

3、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过董事、副总经理曹
雪飞 2025 年度薪酬，在表决该事项时曹雪飞进行了回避表决。

4、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过独立董事金巍 2025
年度薪酬，在表决该事项时金巍进行了回避表决。

5、以 5 票同意、……
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