公告日期：2026-04-24

独立董事2025年年度述职报告

本人王雪，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会审计委员会主任委员，2025年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年修订）》等最新法律法规及《公司章程》规定，恪守独立董事独立性原则，勤勉忠实履行职责，积极出席公司各类会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事专业监督与决策支撑作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

王雪，教授。现任西南财经大学会计学院会计系主任，研究领域为资本市场财务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则等。兼任中国管理会计研究中心研究员，中国政府审计研究中心研究员，职业教育国家学分银行专家，四川省财政厅国有金融资本专家，成都市工业和信息化专家，创意信息技术股份有限公司独立董事、成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性说明

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本
人逐项开展独立董事独立性自查，并向董事会提交《独立性年度自查报告》。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。能够独立、公正、客观地履行职责。

二、2025年度履职概况

（一）参加会议及表决情况

2025年度，公司共召开10次董事会、2次股东会。本人作为独立董事，均亲自出席全部会议，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。董事会会议召开前认真审阅会议全套资料，对议案背景等进行充分了解；会上结合专业知识审慎发表意见，依法行使表决权，2025年度对董事会审议的所有议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形，表决程序符合《公司章程》等相关规定。

（二）董事会专门委员会履职情况

作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度，履行审计委员会专业职能与监督职责。报告期内，共组织召开审计委员会5次专门会议，本人均亲自出席并主持会议，无委托或缺席情况。会议重点围绕公司定期报告审核、内部控制评价、会计师事务所选聘与履职监督等事项开展审议，所有审议事项均经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会，对审议
事项均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

（三）独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开第十届独立董事专门会议2次，本人均亲自出席，无委托或缺席情况。会前严格审阅议案资料，确保信息充分、论证完整；会上基于独立、客观、审慎原则，对公司重大关联交易审议事项发表表决意见，会议记录真实、准确、完整反映审议过程及意见，符合上交所对独立董事专门会议的履职要求。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

年报编制及审计期间，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计机构、聘请的会计师事务所开展多维度沟通，严格落实2025年监管对审计委员会履职的最新要求：一是提前与会计师事务所协商制定审计工作时间表，明确审计重点、时间节点及履职要求；二是跟进2025年度财务审计及内部控制审计工作进展，督促会计师事务所恪守职业准则、按时保质完成审计工作；三是就审计过程中发现的重大事项、财务疑点与会计师事务所深入沟通，听取专业意见，审慎审阅公司2025年年度财务审计报告、内部控制审计报告初稿及相关佐证资料；四是对沟通过程、审议意见、监督要求形成3次书面记录，充分发挥审计委员会的专业监督与把关作用。

（五）与中小股东沟通情况

2025年度，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》要求，切实维护中小股东知情权、参与权和监督权，积极参与公司投资者关系管理活动：现场出席公司股东大会，与中小股东
面对面交流，耐心解答股东关切问题；出席公司2024年度及2025年一季度、半年报、三季报业绩说明会，围绕公司经营业绩、财务状况、信息披露、未来发展等事项与投资者充分沟通，切实保护中小股东合法权益。

（六）现场工作情况

2025年度，本人依托参加董事会、独董专门会议、股东会、年报审计及业绩说明会等契机开展现场履职工作，与公司经营层、财务部门、内控审计部门沟通交流，全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制执行及重大项目推进情况；日常……
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