公告日期：2026-04-24

成都博瑞传播股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实开展相关工作。现对 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司十届董事会审计委员会由独立董事王雪女士、独立董事黄勤女士、非独立董事母涛先生 3 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王雪女士担任，委员会构成符合相关监管要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，本着勤勉尽责原
则，对公司年报审计、定期报告编制、会计师事务所续聘等事项进行了审议。全体委员均亲自出席，无委托或缺席情况。各次会议的召开程序、表决方式等均符合相关规定。审计委员会会议召开具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

认为报表符合《企业会计准则》的

委员审阅未经审计的财务会计报表 规定；选择的会计政策和做出的会

2025/1/20 计估计恰当合理；会计报表在所有

重大方面能够公允反映公司 2024

年 12 月 31 日的财务状况以及 2024
年度的经营成果和现金流量，可以
提交会计师事务所审计。

《关于审议公司<2024 年年度报告>

全文及摘要的议案》《关于审议公

司<2024 年内部控制评价报告>的议

案》《关于审议 2024 年度年审会计

师事务所履职情况的评估报告的议

案》《关于审议董事会审计委员会 审议通过

2025/4/21 对2024年度年审会计师事务所履行

监督职责情况的报告的议案》《关

于审议博瑞传播审计委员会2024年

度履职报告的议案》《关于审议<博

瑞传播 2025 年第一季度报告>的议

案》

2025/8/25 《关于审议<博瑞传播 2025 年半年 审议通过

度报告>及摘要的议案》

《关于续聘信永中和会计师事务所

2025/10/13 为 2025 年度财务审计机构的议案》 审议通过

《关于续聘信永中和会计师事务所

为 2025 年度内控审计机构的议案》

2025/10/24 《关于审议公司2025年第三季度报 审议通过

告的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作履职情况

2025 年度，董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及公司有关规定，在监督外部审计机构、指导公司内部审计、审阅财务报告等方面充分发挥董事会专门委员会的作用，积极开展各项工作：

（一）监督 2024 年年报及其他定期报告的外部审计机构工作情况

1、2024 年年报监督情况

2025 年初，董事会审计委员会审阅了公司 2024 年 12 月 31 日的
资产负债表、2024 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，
并向公司管理层和财务负责人进行了询问。经审查，认为财务报表符合《企业会计准则》的规定，选择的会计政策和做出的会计估计恰当
合理，会计报表在所有重大方面能够公允反映公司 2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。