公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-005

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证券代码：834625 证券简称：能源谷 主办券商：中银证券

山东能源谷集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于 2018 年 3 月 1 日经公司第一届董事会第十

五次会议审议通过。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和

国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 20 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 3 月 20 日 10 时 30 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 16 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于成立全资子公司的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人或法定代表人的代理人出席会议。法人

代表出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效

身份证件、授权委托书。

（二）登记时间:2018 年 3 月 20 日 9 时 00 分

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

公告编号：2018-005

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联系地址：济南高新区综合保税区港兴一路 116 号一楼

邮政编码：250101

联系人：贺军

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日

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