公告日期：2026-05-12

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 5 月 19 日 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1

会议的董事、高级管理人员和来宾

2 公司 2025 年度董事会工作报告

3 公司 2025 年年度报告及其摘要

4 公司 2025 年度利润分配方案

5 关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

6 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
7

酬方案的议案

8 关于选举公司第十四届董事会非独立董事的议案

9 关于选举公司第十四届董事会独立董事的议案

10 听取《2025 年度独立董事述职报告》及《关于公

司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
11 股东发言
12 对以上议案进行表决
13 休会 5 分钟，计票
14 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会15

现场投票和网络投票合并后的表决结果
16 律师宣读股东会见证意见
17 宣布闭会

亚泰集团 2025 年年度股东会
会议文件之一

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，规范运作、科学决策，不断优化公司治理与内控建设，维护公司和股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度工作情况

（一）董事会履职情况

公司第十三届董事会现有董事 13 名，尚空缺 2 名，其
中独立董事 5 名，占董事会人数三分之一。2025 年，董事会切实发挥公司治理核心作用，严格规范决策程序，确保重大事项决策合法合规、科学高效。

1．董事会召开及决议情况

2025 年，公司共召开 20 次董事会会议，全体董事严格
按照《公司章程》和相关议事规则的规定，立足公司经营稳
定和长远发展，审慎审议各项议案，报告期内共审议通过议案 86 项，切实维护股东合法权益。

2．董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专
门委员会。2025 年共召开 9 次专门委员会会议，各委员会发挥专业优势，为董事会规范运作与科学决策提供支撑。

3．信息披露工作情况

严格执行信息披露规定，2025 年共完成 4 次定期报告及
124 次临时公告的披露工作；规范做好股份回购、定期报告等内幕信息闭环管理及知情人登记；在上证 e 互动上回答投资者问题 25 个。

4．董事履职情况

2025 年，公司董事积极出席股东会，认真听取股东对公
司发展提出的意见建议，主动参加监管培训，不断提升自身履职能力。

独立董事认真履行专业职责，跟踪公司重大事项进展，积极建言献策。2025 年共召开独立董事专门会议 7 次，审议日常关联交易等议案 10 项，有效发挥了决策参与、监督制衡作用。

（二）公司经营情况

2025 年，面对宏观经济承压下行、市场需求明显不足、
行业竞争日趋激烈等复杂严峻的外部环境，董事会带领经营管理团队及全体员工迎难而上、担当作为，紧紧围绕“保市值、降负债、稳运行、谋发展”工作主线，积极应对风险挑战，全面深化改革，提升管理动能，全力维持经营稳定。

1．统筹防控金融风险，压降财务成本，有效支撑经营发展

一是深化银企合作，积极协调金融机构，全力推动“保贷降息”，有效减轻了财务负担，并维持了贷款规模稳定。二是统筹贷款接续，紧密沟通多家金融机构存量贷款接续，显著缓解了短期偿债压力，保障……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。