公告日期：2026-05-13

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-038 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026 年 5 月 19 日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，定于 2026 年 5 月 19 日召
开 2025 年年度股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

2025 年年度股东会。

（二）股东会召集人

公司董事会。

（三）投票方式

本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开的地点：亚泰会议中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √

4 公司关于未弥补亏损达股本总额三分之 √

一的议案

5 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

6 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案

累积投票议案
7.00 关于选举公司第十四届董事会非独立董 应选董事（7）人
事的议案

7.01 陈铁志先生 √

7.02 刘丙球先生 √

7.03 杜峥平先生 √

7.04 李勋女士 √

7.05 韩冬阳先生 √

7.06 李斌先生 √

7.07 于来富先生 √

8.00 关于选举公司第十四届董事会独立董事 应选独立董事（5）人
的议案

8.01 黄百渠先生 √

8.02 马新彦女士 ……
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