公告日期：2026-05-20

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-041 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

第十四届第一次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十四届第一次董事会会议于 2026 年 5 月 19 日在公司总
部会议室举行，经半数以上董事推举，由董事陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、选举产生了公司第十四届董事会董事长、副董事长。

选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十四届董事会董事长，选举刘丙球先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十四届董事会副董事长（简历附后）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0票。

在董事长陈铁志先生的主持下，会议继续审议通过了以下事项：

二、选举产生了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员
会成员及主任委员。

战略委员会：

主任委员：陈铁志

委 员：刘丙球、杜峥平、傅穹、赵大庆

审计委员会：

主任委员：徐克哲

委 员：傅穹、赵大庆、杜峥平、安宴立

提名委员会：

主任委员：傅穹

委 员：黄百渠、马新彦、李斌、李勋

薪酬与考核委员会：

主任委员：赵大庆

委 员：马新彦、徐克哲、韩冬阳、于来富

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、聘任了公司总裁。

经董事长陈铁志先生提名，聘任刘丙球先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁，任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0票。

四、聘任了公司副总裁、总经济师、总工程师、总会计师。
经总裁刘丙球先生提名，聘任韩冬阳先生、李斌先生、于来富先生、李勋女士、秦音女士、冯伟杰先生、陈波先生为吉林亚泰
（集团）股份有限公司副总裁（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满；

聘任于来富先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总经济师（兼），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满；

聘任王劲松先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满；
聘任高德才先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0票。

五、聘任了公司董事会秘书、证券事务代表。

经董事长陈铁志先生提名，聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满；

聘任顾佳昊先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0票。

六、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请银团借款 1.1 亿元（借新还旧），期限不超过 3 年；同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款 29,895 万元，期限不超
过 3 年；同意公司继续在吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款 1 亿元，期限 1 年，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由亚泰商业集团有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰超市有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0票。

七、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,889 万元提供连带责任保证，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款提供连带责任保证，并由公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为吉林省信用融资担保投资集团有限公司对上述借款的担保提供连带责任保证；同意公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。