公告日期：2019-08-22
公告编号：2019-015
证券代码：871963 证券简称：天演维真 主办券商：中泰证券
浙江天演维真网络科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 9 时，
预计会期 0.5 天
（五）会议召开方式
会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-015
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
浙江天演维真网络科技股份有限公司公议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<浙江天演维真网络科技股份有限公司股权激励计划>的议案》
公司拟实施股权激励计划，激励对象为目前公司的经营管理骨干、资深员工、公司发展特别需要的人才及董事会批准的其他有必要激励的人员。本次股权激励计划的股票来源为杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股票，普通合伙人郑新立、有限合伙人郑新萍通过份额转让的形式转让相应份额给激励对象，激励对象通过持有该合伙企业财产份额的形式，间接持有公司的上述股票。具体内容详见2019年8月22日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江天演维真网络科技股份有限公司股权激励计划》(公告编号:2019-014)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出 席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示 本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表 人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可 现场、信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记
公告编号：2019-015
（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 8 时至 9 时
（三）登记地点：浙江天演维真网络科技股份有限公司公议室。
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：郑新萍 电话： 0571-85381218 传真：
0571-85387221 地址：杭州市下城区沈家路 319 号 6 楼
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理
（三）临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《浙江天演维真网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
浙江天演维真网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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