公告日期：2025-07-09

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-074 号
吉林亚泰(集团)股份有限公司

2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 07 月 08 日

(二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 701,799,444

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.7130
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席11人，王彪先生、邴正先生因工作原因缺席；
2、公司在任监事7人，出席6人，曲国辉先生因工作原因缺席；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司等在东北再担保小额贷款有
限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 671,540,927 95.6884 25,166,068 3.5859 5,092,449 0.7257

2、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春南关惠民村镇银
行有限责任公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 680,689,594 96.9920 15,664,201 2.2320 5,445,649 0.7760

3、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 681,404,594 97.0939 14,871,501 2.1190 5,523,349 0.7871

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬、商家碧
2、律师见证结论意见：

亚泰集团 2025 年第六次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。