公告日期：2025-11-08

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2025 年第九次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第九次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 11 月 17 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1

大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构
2

的议案

关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合
3 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保
的议案

关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春
4 双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案

5 关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业

银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
6 股东发言
7 对以上议案进行表决

8 休会 5 分钟，计票

9 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大10

会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11 律师宣读股东大会见证意见
12 宣布闭会

亚泰集团 2025 年第九次临时股东大会
会议文件之一

关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制

审计机构的议案

根据公司选聘会计师事务所招标结果，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所
合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审
计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止 2025 年 9 月 30 日，北京德皓国际会计师事务所近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监
管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒
0 次。期间有 35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管
措施 24 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1
次、行业惩戒 1 次（除 2 次行政监管措施、1 次行政处罚、1
次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际会计师事务所执业期间）。

二、项目信息

1、人员信息

（1）项目合伙人从业经历：

签字项目合伙人：王翔，1997 年 7 月成为注册会计师，
1997 年 3 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北
京德皓国际会计师事务所执业，2025 年 2 月开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 7 家，复核上市公司审计报告数量 6 家，签署新三板审计报告数量 5 家。
（2）签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师：李雨亭，2024 年 2 月成为注册会计师，
201……
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