公告日期：2025-12-19

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2025 年第十次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年第十次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2025 年 12 月 26 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席

1

大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
2

并取消监事会的议案

关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东

3

大会议事规则》的议案

关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事

4

会议事规则》的议案

关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积

5

投票制实施细则》的议案

关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展投

6

资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款暨

关联交易的议案

关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司申 7 请借款暨关联交易的议案

关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农 8 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议案

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行 9

股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业10

银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

关于选举李勋女士为公司第十三届董事会非独立11

董事的议案

关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商业12 银行股份有限公司申请借款的担保提供反担保的
议案
13 股东发言
14 对以上议案进行表决
15 休会 5 分钟，计票
16 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大17

会现场投票和网络投票合并后的表决结果
18 律师宣读股东大会见证意见
19 宣布闭会

亚泰集团 2025 年第十次临时股东大会
会议文件之一
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
并取消监事会的议案

为贯彻落实《公司法》相关规定，根据中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件相关要求，结合吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并取消监事会。

一、取消监事会情况

自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会取消，监事会职权由董事会审计委员会行使，《吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司第十三届监事会成员的监事职务自然免除。

二、修订《公司章程》情况

本次《公司章程》修订主要内容为：

调整或删除“监事”“监事会”相关表述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替；修改“股东大会”表述为“股东会”；将股东会提案权持股比例由“3%”降低至
“1%”；按照《公司法》调整股东会及董事会法定职权；新增“职工董事”设置的相关规定；修改资本公积用于弥补亏损的表述等（修订对照表附后）。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二五年十二月二十六日

附：修订对照表

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表
表人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
1 代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
……
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