公告日期：2026-01-17

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-005 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘

书韦媛女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，韦媛女士申请辞去公司董事会

秘书职务。辞职后，韦媛女士不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

韦媛 董事会秘书 2026 年 1月 2026年5月 个人原因 否 不适用 否
16 日 21 日

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事会秘书韦媛女士的书面辞职报告。由于个人原因，

韦媛女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，韦媛女士不在公司担任任何职

务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，韦媛女士的辞职

报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》

《公司董事会秘书工作制度》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。为

保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、

副总裁秦音女士代行董事会秘书职责。韦媛女士离任不会对公司正常经营产生不利影响。

韦媛女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对韦媛女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

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