公告日期：2026-01-27

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2026 年 2 月 3 日 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1

大会的董事、高级管理人员和来宾

2 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银
3 行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保
函提供担保的议案

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台
4 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保
的议案

关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商
5

业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

6 关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在吉

林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理
提供担保的议案
7 股东发言
8 对以上议案进行表决

9 休会 5 分钟，计票

10 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会11

现场投票和网络投票合并后的表决结果
12 律师宣读股东会见证意见
13 宣布闭会

亚泰集团 2026 年第一次临时股东会
会议文件之一

关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

一、2025年度日常关联交易执行情况

公司 2025 年度日常采购及销售等关联交易实际发生金
额情况如下：

单位：万元

关联交易 关联人 2025 年度 2025 年度实
类别 预计金额 际发生金额

辽宁矿渣微粉有限责任公司 200.00 109.77

长春市轨道交通预制构件有 12,000.00 5,606.03
限责任公司

采购、销 长春润德资产运营管理有限 33,700.00 31,541.68
售商品 公司

长春城投物资设备实业有限 1,000.00 0.00

公司

长春供应链金融服务有限公 7,000.00 0.00

司

吉林银行股份有限公司 2,000.00 957.20

提供服务 长春市轨道交通预制构件有 500.00 248.80

限责任公司

合计 56,400.00 38,463.48

截至 2025 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份
有限公司贷款余额 7,666,650,000.00 元，2025 年度贷款利息
支出金额 399,802,770.99 元；截至 2025 年 12 月 31 日公司及
子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 20,330,499.78元，2025 年度存款利息收入金额 373,296.35 元；截至 2025年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具商业承兑汇票金额 450,000,000.00 元，2025 年度支付商票保贴手续费 10,575,000.00 元。

注：上述实际发生金额未经审计，最终以公司 2025 年度经审计数据为准。
二、2026年度预计的日常关联交易情况

（一）采购、销售商品和服务情况

2026 年，公司预计日常采购、销售商品和提供服务的关
联交易金额为 112,700 万元。具体如下：

……
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