公告日期：2026-01-28

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-007 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026 年 2 月 3 日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，定于 2026 年 2 月 3
日召开 2026 年第一次临时股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会召集人

公司董事会。

（三）投票方式

本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 3 日 15 点 00 分

召开的地点：亚泰会议中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：自 2026 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股

2 份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函提供担 √

保的议案

3 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村 √

商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

4 关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银 √

行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在吉林省

5 东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理提供担保 √

的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-4 项议案已经公司 2026 年第一次临时董事会审议通过，

公 告 详 见 2026 年 1 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》；第 5 项议案已经公司 2025 年第十八次临时董

事会审议通过，公告详见 2025 年 12 月 20 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监
督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

（五）涉及优先股股……
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