公告日期：2026-02-25

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-015 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告
特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026 年 2 月 27 日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，定于 2026 年 2 月
27 日召开 2026 年第二次临时股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

2026 年第二次临时股东会。

（二）股东会召集人

公司董事会。

（三）投票方式

本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 15 点 00 分

召开的地点：亚泰会议中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：自 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商 √

业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

2 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村 √

商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林

3 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议 √

案

关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林

4 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议 √

案

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银

5 行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的 √

议案

6 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股 √

份有限公司申请的借款提供担保的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述第全部议案已经公司 2026 年第二次临时董事会审议通过，公
告详见2026年2月12日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：无

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（……
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