公告日期：2026-04-01

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-023 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2026 年 4 月 8 日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，定于 2026 年 4 月 8
日召开 2026 年第三次临时股东会，根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

2026 年第三次临时股东会。

（二）股东会召集人

公司董事会。

（三）投票方式

本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 8 日 15 点 00 分

召开的地点：亚泰会议中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：自 2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司 √

500 万股股份的议案

2 关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行 √

股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案

3 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份 √

有限公司申请的商业承兑汇票提供担保的议案

4 关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银 √

行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

5 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业 √

银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林省东

6 晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务提供担 √

保的议案

7 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银 √

行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司 2026 年第三次临时董事会审议通过，公告

详见 2026 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：无

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。