公告日期：2026-04-09

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-024 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 851

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 920,773,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.4879

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，全体董事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席13人；
2、其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司 500 万股股
份的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 899,749,800 97.7167 19,821,847 2.1527 1,201,901 0.1306

2、 议案名称：关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公
司申请的银行承兑汇票提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 891,785,412 96.8517 27,877,135 3.0275 1,111,001 0.1208

3、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申
请的商业承兑汇票提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 891,817,612 96.8552 27,826,235 3.0220 1,129,701 0.1228

4、 议案名称：关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限
公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 891,531,112 96.8241 27,333,185 2.9685 1,909,251 0.2074

5、 议案名称：关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有
限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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