公告日期：2026-04-29

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

邴 正

2025 年，作为公司第十三届董事会独立董事，本人遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，积极出席相关会议，发表专业意见，勤勉、独立地履行独立董事的职责。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

邴正，男，1957 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。先后被
评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记，吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长，吉林大学常务副校长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究院院长、哲学社会学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年，本人对提交董事会审议的相关议案进行了认真审议，
对董事会审议事项没有反对、弃权的情形。本人出席股东会、董事会 情况如下：

2025年应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 股东会出
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 席次数

20 18 2 0 否 9

（二）参加各专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年，本人共组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议，参加 5
次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，7 次独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人作为独立董事积极参加公司股东会、董事会以及
相关专门委员会和独立董事专门会议，忠实履行独立董事的职责，以 严谨的态度独立行使表决权，未行使提议召开董事会或向董事会提议 召开临时股东会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独 立董事特别职权。

（四）薪酬与考核委员会情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，本着客观、公正的原则组织审 议公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，作为独立董事和审计委员会成员，根据公司实际情况，
本人持续与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，切实履行职责和义务。

（六）维护股东合法权益情况

2025 年，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行了沟通交流，涉及问题包括公司生产经营、财务状况、发展战略等，广泛听取投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人通过参加公司董事会、股东会等会议期间及其他工作时间，到公司现场进行办公、考察，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、参加培训、与各方沟通等。公司能够积极配合独立董事履职，保证独立董事的知情权，提供必要的工作条件，本人能够及时掌握履职所必需的公司经营管理情况及外部监管等相关信息。

2025 年，本人参加了上海证券交易所举办的“2025 年第 5 期上
市公司独立董事后续培训” “2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”，学习了公司提供的《上市公司独立董事相关制度解读专题培训》材料，进一步提升履职专业性和有效性。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2025 年，公司对 2024 年度日常关联交易及 2025 年内发生的公
司借款暨关联交易、为所属子公司担保暨关联交易等议案进行了审议，相关议案经董事会审议并报股东会批准后执行。公司独立董事对关联
交易进行了事前审核并发表了独立意见，认为公司关联交易定价合理公允，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，本人对公司 2025 年对外担保事项进行了认真审查，认为公司不存在违规担保……
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